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La policía ha indicado que los cabecillas de la trama, todos de nacionalidad española, le habían cambiado el nombre a la empresa para evitar que las potenciales víctimas pudieran sospechar de la presunta estafa.

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La polémica en China por la imposición del reconocimiento facial a todos los compradores de teléfonos

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"Me dieron por muerta en un incendio con solo 10 días de vida. En realidad, fui secuestrada y criada por una mujer a 20 km de la casa de mis verdaderos padres"

En cualquier caso, el número creciente de investigaciones que tienen que abordar las organizaciones ha ocasionado que algunas de ellas, especialmente las de mayor tamaño, hayan empezado tener equipos internos dedicados a las investigaciones.

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Las estafas de cripto-inversión pueden ocurrir de diferentes maneras y presentar promesas y garantías engañosas. Los inversionistas deben comprender que, aunque un sitio World-wide-web de cripto-inversión puede parecer legítimo y puede incluir el respaldo de una «celebridad», una vez que se realiza la inversión y el dinero sale por la puerta, es posible que el inversor no pueda recuperar su dinero.

El caso ha generado gran controversia, especialmente por la implicación de Javier Milei en la promoción de LIBRA. Desde su cuenta en la purple social X, el mandatario argentino existingó la criptomoneda como una oportunidad para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas de su país. Gerardo Pisarello solicita a la Fiscalía española sumarse a investigación de caso LIBRA Esta promoción impulsó su precio de manera exponencial hasta que los principales inversores retiraron sus fondos, obteniendo ganancias millonarias y dejando al resto de los compradores contactar con un hacker con pérdidas significativas.

La ingeniera Torrano coincide y opina que cualquier usuario puede ser blanco de monitoreo o robo de información.

En conclusión, el aumento del número y complejidad de las investigaciones que tienen que realizar las organizaciones por alegaciones de fraude, conlleva que haya que diseñar estrategias adecuadas para afrontar las mismas. Esta estrategia puede partir de tener equipos internos que gestionen los casos más comunes o rutinarios y como contratar a un hacker que se apoyen en equipos externos especializados para aquellas investigaciones que por sus características cualitativas o cuantitativas supongan una mayor complejidad y requieran conocimientos específicos técnicos y humamos para afrontar las mismas.

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